Team

detektiv.name

Detektei für Wirtschaft – und Private Ermittlungen

° Qualifikation

– § 34a GewO mit Sachkundeprüfung bei der IHK
Die staatliche Prüfung erfasst die Themen: Kriminalistik, Strafrecht, Zivilrecht,
Verwaltungsrecht, Verfassungsrecht, Waffenrecht u.v.m.
– Detektive mit mehreren Berufsausbildungen in diversen Branchen
(u.a. Finanzwesen, öffentlicher Dienst, Handwerk)
– Ermittler die Ihnen als Zeuge mit einwandfreiem Leumund und Gerichtserfahrung
zur Verfügung stehen
– Qualitätsmanagement durch stetige Aus- und Weiterbildung

° Zuverlässigkeit

– Diskretion auf höchster Ebene
– legales Arbeiten, um Ergebnisse zu erzielen

° Einsatzgebiete

Jahrelange Erfahrung und ständiger Praxisbezug führten dazu, dass sich Detektiv.name
auf zwei Fachgebiete spezialisiert hat.
Die Bereiche Ermittlungen aus dem wirtschaftlichen sowie aus dem privaten Sektor.
Als eine Detektei liegt unser Haupteinsatzgebiet in Deutschland.
Durch Kollegen aus den Verbund sind wir natürlich für unsere Mandanten
auch international tätig.

Die Detektei Detektiv.name ist auch für Wirtschaftsinformationen seit langem sowohl als klassische Detektei als auch als moderne Wirtschaftsdetektei mit dem dortigen Schwerpunkt der Aufklärung von Kapitalanlagedelikten innerhalb des freien/grauen Kapitalmarktes erfolgreich tätig.

In diesem Zusammenhang führen wir ggf. weltweit Recherchen über mutmaßlich dubiose Personen und Unternehmen, deren Mitarbeiter sowie das finanzielle Umfeld durch (Personen- und Vermögensrecherche). Hierbei sind wir im Stande, relevante Informationen aus einer Vielzahl von Quellen herauszufiltern, auszuwerten und strategisch günstig umzusetzen. Eine Kanalisierung der Informationen für eine umfangreiche Außermittlung.
Insbesondere bei weit verzweigten Firmenkonstellationen, die eigens für den Anlagebetrug konzipiert wurden, ist es für den Laien unmöglich, den Weg des eingezahlten Geldes nachzuvollziehen.

Dadurch können wir unseren Auftraggebern erfolgreich in den Bereichen Beschaffung von Beweismitteln und Nachverfolgung behilflich sein.

Wir sind kompetente Ansprechpartner für Auftraggeber, Anleger, die Verluste bei Kapitalanlagen erlitten haben, oder deren Rechtsanwälte.

So haben wir bereits in verschiedenen großen Projekten renommierten Rechtsanwälten zugearbeitet. Beispielsweise sind Hintergrundrecherchen erfolgt zu den Komplexen Geschäftsmodellen verschiedener Unternehmen und Einzelpersonen. Auch haben wir umfangreiche Recherchen über die Unregelmäßigkeiten bei Personen durchgeführt.

Auch im Bereich der Aufklärung von dubiosen Unternehmensbeteiligungen ist unser Unternehmen spezialisiert. Häufig werden Kapitalanleger mit unrealistischen Versprechungen zu typischen oder atypischen stillen Beteiligungen verleitet, die sich im Nachhinein als unseriös herausstellen. Sowohl die Methoden als auch die Gesellschaften sind uns bekannt und waren in der Vergangenheit Gegenstand unserer Ermittlungen.

Des Weiteren ist unser Unternehmen im Immobilienbereich tätig. So recherchieren wir für unsere Auftraggeber, wenn sich die Versprechungen von Steuersparmodellen von Immobilienfonds, Eigentumswohnungen, Bauherren-, Erwerber-, Bauträgermodellen oder Time Sharing nicht bewahrheiten.

Gerade in Fällen der Außermittlung stoßen geschädigte Auftraggeber als „Einzelkämpfer“ schnell an ihre Grenzen, da sie alleine so gut wie keine Möglichkeiten haben, sich effizient zu schützen und zu wehren.

Auch zeichnen wir uns dadurch aus, dass wir nicht erst bei Beauftragung mit unseren Recherchen beginnen. Über potentiell dubiose Zielpersonen werden bereits im Vorfeld Erkundigungen eingeholt. Hierbei bedienen wir uns spezieller Strukturen und nehmen Zugriff auf unterschiedlichste Informationsquellen.

Diese Vorgehensweise gibt uns vielfach die Möglichkeit, im Fall unverzüglich zu handeln. Viele Verfahren konnten deshalb aufgrund einer fundierten Hintergrundrecherche in einer für den Auftraggeber wirtschaftlich sinnvollen Lösung zum Abschluss gebracht werden.

Die Recherchen für den Auftraggeber beinhalten unter anderem die Analyse der Strukturen im Hinblick auf Organisation, Unternehmens- und Personenverflechtungen, Überprüfung von Geld- und Zahlungsströmen, Feststellung von Vermögenswerten und die Ermittlung von Personen.

Dabei werten wir verschiedenste Informationsquellen aus. Wir unterhalten ein weltweites Netzwerk von Spezialisten, die sich ausschließlich mit der Materie befassen. Im Bedarfsfalle erlaubt uns unser umfangreiches Archiv und unsere Datenbanken sowie der Rückgriff auf Online Ressourcen eine schnelle und umfassende Informationsbeschaffung.

Die Detektei Detektiv.name ist als klassische Detektei weltweit tätig und hat ihren Stammsitz in Berlin. Dabei sind sowohl gewerbliche als auch private Ermittlungen Gegenstand unserer Tätigkeit.

Darunter fallen die Beschaffung und Sicherung gerichtsverwertbarer Beweise für Zivil- und Strafprozesse durch Ermittlungen, Observationen, Recherchen, Gutachten und Auskünfte aller Art.

Der Vorteil unseres Unternehmens liegt darin, dass wir als eine Kombination aus klassischer Auskunftei und Wirtschaftsdetektei tätig sind. Dies bietet Ihnen den praktischen Nutzen, dass Sie kombinierte Leistungen beider Bereiche aus den Händen juristisch- und betriebswirtschaftlich geschulter Fachkräfte erhalten, denen die unterschiedlichen Anforderungen und deren Gemeinsamkeiten bekannt sind und im Bedarfsfall auch Bereichsübergreifend für Sie tätig werden.


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